作者：佩萨赫·本森（Pesach Benson） • 2026年5月31日

耶路撒冷，2026年5月31日（TPS-IL）——以色列前财政部长摩西·卡霍伦（Moshe Kahlon）周日被特拉维夫地方法院裁定犯有证券报告罪，该罪行发生在他担任“联网信贷”（Unet Credit）董事长期间。此前，他与检方达成认罪协议，承认了相关指控。

根据该协议，卡霍伦预计将收到缓刑判决，支付18万新谢克尔（约合61,600美元）的罚款，并在18个月内不得担任公众公司的执行官或董事。

此案的核心是“联网信贷”公司，这是一家公开上市的非银行信贷公司，卡霍伦于2021年中期至2022年中期担任该公司董事长。检方表示，他未能确保及时向股东和监管机构报告在公司拿撒勒分公司发现的重大财务问题。

根据起诉书，公司官员在2021年期间发现了日益严重的违规行为。据称，这些行为包括价值数百万谢克尔的支票失踪、虚构的财务交易以及围绕分公司经理伊齐克·阿夫纳特（Itzik Avnater）经手资金的纠纷。当局怀疑该分公司的损失总计约达500万谢克尔。

调查人员表示，合规官约阿夫·茨巴尔（Yoav Tzabar）于2022年1月向卡霍伦简要汇报了严重的财务差异，其中包括据报与失踪支票和公司资金可疑转账有关的1000万新谢克尔（约合340万美元）的资金缺口。卡霍伦不但没有立即通知董事会，反而被指敦促公司官员悄悄解决此事并关闭该分公司。

起诉书称，卡霍伦警告称，过快披露这些违规行为可能会对这家上市公司的引发破坏性的“连锁反应”。检方进一步指控称，“联网信贷”董事会在后来批准财务报告时，并未收到有关拿撒勒分公司发现的问题严重程度的完整信息。

卡霍伦的认罪协议与针对“联网信贷”相关几位高层人物的更广泛起诉书一同提交。被起诉的人员包括控股股东扎奇·阿扎尔（Tzachi Azar）、什洛莫·艾萨克（Shlomo Isaac）和沙伊·彭索（Shai Penso），以及与他们有关联的公司和其他相关人员。

这三名商人被指控犯有欺诈、公司背信以及与两起独立涉嫌计划有关的证券相关报告罪。

其中一起案件的重点是2020年的股票配售交易，涉及约200万股公司股票，价值约5000万新谢克尔（约合1710万美元）。检方指控被告虚假陈述称该购买是通过与控股股东有关联的外部资金来源融资的。

相反，调查人员声称该交易是使用“联网信贷”自己的资金通过循环安排秘密融资的，旨在掩盖资金的真实来源。检方表示，这一行径使被告得以以虚假借口获得价值数千万谢克尔的股份。

调查的第二部分涉及拿撒勒分公司事件，以及高级公司官员涉嫌长期向董事和投资公众隐瞒财务不端行为的指控。

由于卡霍伦曾任财政部长，且此前享有经济改革和消费者保护斗士的声誉，此案在以色列引起了广泛关注。