近几个月来，拉哈夫433局（Lahav 433）国家打击恐怖主义融资局（NBCTF）对数家货币兑换所（其中部分无牌照）展开了秘密调查，嫌疑人涉嫌实施洗钱、无牌经营金融服务、情节严重的严重诈骗以及资助恐怖主义等罪行，涉案金额达数亿谢克尔。部分犯罪行为是为一家约旦货币兑换所实施的。

随着调查转入公开阶段，国家打击经济犯罪局（YARAK）的侦探与边防警察国民警卫队队员一道，在总监管局（Custodian General）没收部门的配合下，突击搜查了14名嫌疑人的住所和企业，进行了搜查，并将嫌疑人带至国家打击经济犯罪局接受审讯。搜查期间，警方查获了价值约800万谢克尔的黄金和珠宝、总额约200万的各种货币现金、7处房地产，并在嫌疑人的银行账户中冻结了约2200万谢克尔。调查仍在继续，预计还将采取进一步的调查行动。