5名嫌疑人因涉嫌洗钱及欺诈涉案约1600万谢克尔被捕
5名嫌疑人因涉嫌洗钱、无证提供金融资产服务以及欺诈涉案约1600万谢克尔被捕。
Money Laundering
阿卡警方在洗钱行动中搜查房产
阿卡警方缴获了价值数十万谢克尔的现金，并在一起洗钱行动中逮捕了一名嫌疑人。
以色列起诉计算机公司Ability Industries涉嫌国防出口走私和洗钱
国家检察官办公室在里雄莱锡安地方法院对Ability Computer & Software Industries提起诉讼...
发布国家洗钱和恐怖主义融资报告
以色列禁止洗钱和恐怖主义融资管理局发布了其关于2024至2025年趋势的双年度报告。
北方地区一名会计师因涉嫌洗钱、违反所得税条例和增值税法被捕，涉案金额达数千万谢克尔
北方地区会计师因涉嫌洗钱、偷税漏税被捕，涉案金额达数千万谢克尔；资产被查封。
阿拉伯城镇侦破数百万美元洗钱案
四人在以色列卡夫尔卡拉因涉嫌进行1600万美元洗钱活动被捕。警方从一名破产者处查获700万谢克尔和三辆汽车。