Jerusalem, 17 May, 2026 (TPS-IL) — 2026年4月23日，《禁止洗钱令（针对作为慈善机构的无息存款和信贷服务提供商的身份识别、报告和记录保存义务以防止洗钱和恐怖融资）》正式公布。
反洗钱和恐怖融资管理局表示：“该命令构成了完善以色列慈善机构领域监管的核心支柱，并根据受监管金融实体的通行原则并兼顾该行业的独特性质，对慈善机构适用了反洗钱和反恐怖融资领域的合规制度。”
该命令除其他事项外，确立了关于客户尽职调查、身份识别与核实、受益人和控股股东登记、持续监控、记录管理与保留、向反洗钱和反恐怖融资管理局报告的义务，以及对照打击恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散领域指定名单进行检查的规定。此外，考虑到反洗钱和反恐机构活动特点，针对捐赠和捐赠者制定了具体规定。
该命令采用基于风险的方法，旨在提高反洗钱机构活动的透明度和控制机制，从而降低其被滥用于洗钱或恐怖融资目的的风险。此举旨在使以色列的监管符合打击洗钱和恐怖融资领域的国际标准，包括金融行动特别工作组（FATF）的原则。规范反洗钱机构的活动有望增强对其活动及其与更广泛金融系统协调行动能力的确定性和信任，同时保持互助的独特社会模式。
