耶路撒冷，2026年11月9日（TPS-IL）——周一在一场起诉前听证会上提交的起诉书草案指控包括一名卡法尔卡塞姆市议会议员在内的11名嫌疑人涉嫌税务犯罪和洗钱，涉案金额超过100亿新谢克尔（约合31亿美元）。
如果正式提出指控，这将是以色列单份起诉书中被告涉及的历史最大金额。
根据起诉书草案，主要嫌疑人拉马丹·阿布·贾贝尔（Ramadan Abu Jaber）和市议员马尔万·阿布·扎伊德（Marwan Abu Zaid）企图控制并拥有提供信贷服务的企业。然而，马尔万有前科，包括暴力和财产犯罪判决。因此，马尔万从未申请过金融服务提供商（FSP）的运营许可，也从未在任何金融服务提供商处登记为管理人员。
起诉书草案概述了对这11名嫌疑人的指控，详细说明了建立非法货币兑换业务网络以及实施金融犯罪的情况。
