经过长达数月的联合行动，旨在排查无证提供金融服务的实体，税务局、资本市场局、反洗钱局和警察局的代表于今天（周三）上午对全国数十家金融服务提供商进行了突查。这些企业此前向资本市场局受监管金融服务提供商主管提交的牌照申请遭到拒绝，且涉嫌在没有适当牌照的情况下继续提供金融服务。

这是一次同类首创的执法行动，首次明确聚焦于排查在无牌照情况下从事金融服务提供的实体。根据嫌疑，当局走访的部分企业构成了犯罪组织经济基础设施的重要组成部分，并协助犯下税务违法和洗钱行为。

במבצע ראשון מסוגו פשטו רשות המסים רשות שוק ההון רשות איסור הלבנת הון והמשטרה על עשרות נותני שירותים פיננסיים ברחבי הארץ שפעלו ללא רישיון

此次行动的目标是打击以色列严重和暴力犯罪的资金来源并从而减少犯罪，同时在金融服务领域建立一个可靠、有竞争力且合规水平高的市场，并确保以色列真正的税收征管和税收负担公平。

作为行动的一部分，发现了多起未记录收入、未向税务机关申报以及违反《现金法》的案件，累计金额达数百万新谢克尔，并查获了现金、支票、珠宝和豪车。

税务局的数十名员工参与了此次行动，来自国家账目管理局、阿拉伯部门打击犯罪局、地区所得税和增值税办公室、增值税和所得税调查办公室以及加密货币局。