一名来自里雄莱锡安（Rishon LeZion）的超市和房地产中介老板涉嫌多年来隐瞒总计数百万新谢克尔的收入。这些从客户处收到的现金资金，涉嫌被存入位于其超市内且供公众使用的ATM机中。根据怀疑，作为存入ATM机金额的回报，该企业主伊扎克·阿斯拉夫（Yitzhak Asraf）通过银行转账从拥有该ATM机的公司获得款项以及佣金。对嫌疑人银行账户的分析显示，2020年至2024年期间，来自该ATM机公司的重复存款金额超过2000万新谢克尔。
一周前，据报道发生了另一起案件，税务局调查了一名来自阿什杜德（Ashdod）的便利店老板，他试图用这种方法隐瞒收入。这些调查是税务局打击黑色经济和各种洗钱方法（包括通过企业内的ATM机）的一部分。
位于企业内的ATM机由获得资本市场局（Capital Markets Authority）特别批准的公司所有。其中一些机器由拥有它们的公长期运营，这些公司向放置机器的企业主支付租金。其他机器则由放置机器的企业主运营，他们从拥有ATM机的公司获得每笔取款的佣金。
营销ATM机的公司与ATM机持有人之间的合同规定，ATM机持有人必须开设一个专用银行账户，来自ATM机公司的资金将转入该账户。企业主存入机器的现金本应仅从该专用账户中提取。
根据怀疑，来自里雄莱锡安的超市老板没有开设专用银行账户，而是将他的企业账户用于此目的。在此过程中，嫌疑人将转交给他的用于补充ATM机的资金与企业收到的资金混在一起。此外，在对企业进行的账目检查中，发现了数万新谢克尔未登记的收入，包括嫌疑人从ATM机公司收到的佣金。
经调查后，嫌疑人被带到里雄莱锡安地方法院，法院在限制条件下将其释放。今天上午，关于此案细节和嫌疑人姓名的临时禁言令已过期。
